Városlista
2021. december 2, csütörtök - Melinda

Hírek

2021. Október 16. 13:06, szombat | Kék hírek
Forrás: infovárosok/police.hu

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

A fővárosi nyomozói felgöngyölítették az illegális pénzmozgást.

Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött – közölte a rendőrség.

Kifejtve, hogy a 35 éves O. A. először 2014 decemberében kért meg egy magyar férfit, hogy nyisson számlát, amire ezután külföldi országokból pénzt utaltak. A számlán lévő több mint kilencmillió forintot a magyar férfi kivette és 50 ezer forintért cserébe átadta O. A.-nak.

Ezután a külföldi egy újabb számlanyitásra kérte a férfit 2015 februárjában, ahová 13 millió forintnak megfelelő dollár érkezett egy norvég cég elleni csalásból. A magyar férfi szintén levette, majd továbbította az összeget O. A. részére, aki 900 ezer forinttal díjazta a közbenjárást.

Ezt követően 2015 szeptemberében egy második férfi is csatlakozott a pénzmosáshoz, akit a bűncselekményben már gyakorlatot szerzett honfitársa szervezett be. A történet ismételte önmagát; újabb számla nyitása, majd arra került több mint 4 és fél millió forintnyi dollár. A beérkezett pénzt az újdonsült társ levette és továbbította O. A.–nak, aki 400 ezer forintot adott a férfinak „kezelési költségként”.

Az évekkel ezelőtt elkövetett bűncselekményt az V. kerületi nyomozók felderítették, a két magyar férfit, J. Mihályt és J. Márkot pénzmosás bűntett miatt már korábban gyanúsítottként hallgatták ki. Szintén pénzmosás bűntett elkövetése miatt a nigériai állampolgárral szemben most fejezték be a nyomozást, és a keletkezett iratokat az ügyészségre küldték meg.

Címkék: elfogás, pénzmosás

Ezek érdekelhetnek még

2021. December 02. 14:03, csütörtök | Kék hírek

Olyan részeg volt, hogy még a szondát is alig tudta megfújni

A rendőrök szerda késő este fogtak el egy 41 éves hosszúhetényi férfit, aki ittasan és jogosítvány nélkül autózott a városban.

2021. December 01. 12:08, szerda | Kék hírek

Volt barátja megbízásából kötöztek meg és vertek össze egy nőt

Befejezték a rendőrök a rablás, személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés miatt folytatott nyomozást.

2021. December 01. 08:43, szerda | Kék hírek

Még a születésnapi tortát is ellopta az édesszájú betörő

Az alsószentmártoni férfinek többrendbeli lopás miatt kell felelnie. Az egyik ház hűtőjéből még a születésnapi tortát is ellopta, ráadásul elfogásakor is lopott sütemény volt nála.

2021. November 30. 16:02, kedd | Kék hírek

Hamis parfümöt és adózatlan cigarettát foglalt le a NAV

Mintegy négymillió forint értékű illatszert, valamint hárommillió forint értékű dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az M1-es autópályán egy román teherautó ellenőrzése során